क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉड्रिंग की आशंका : 17 सौ करोड़ लेकर फरार होने का आरोप, जोधपुर का नागरिक भी ठगी का शिकार, 37.90 लाख डूबे

नवज्योति । हैदराबाद की केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से निवेशकों के 17 सौ करोड़ रुपए लेकर चंपत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जोधपुर का रहने वाला एक शख्स भी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी का शिकार होकर 37.90 लाख रुपए डुबा बैठा। उसने अब कोर्ट के माध्यम से पुलिस में कंपनी के नाम रिपोर्ट दी है। पुलिस के कई चक्कर काटे और पोर्टल पर शिकायत दी फिर भी केस दर्ज नहीं किया गया। आशंका है कि कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉड्रिंग की है। हैदराबाद की इस कंपनी के खिलाफ वहां पर भी साइबर के केस दर्ज हो गए हैं। बीस से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। आदित्य लोढ़ा पुत्र कुशलचंद लोढा, 947, 10वीं-डी रोड, सरदारपुरा ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि हैदराबाद की केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत मंचालित फाल्कन इन वॉयस डिस्काउंटिंग प्लेटफार्म द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर धोखाधड़ी की गई, जिसमें निवेषकों के करीब 1700 करोड़ की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है।

इस धोखाधड़ी में हजारों भारतीय नागरिकों को प्रभावित किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों से व्यक्ति एवं व्यवस्थाएं शामिल है, जिन्हें एक भ्रामक इन वॉयस डिस्काउंटिंग मॉडल के माध्यम से उज्जु रिटर्न के वायदे से लुभाया गया। उक्त कंपनी हैदराबाद में रजिस्टर्ड है और जिसे कि फॉल्कन के नाम से ऑनलाइन जाना जाता है, ने अपनी वेबसाईट पर भ्रमित विज्ञापनों द्वारा भारत की विभिन्न ब्ल्यू क्लिप ट्रिपल ए कंपनियों के नामों का दुरूपयोग कर अपनी वेबसाइट पर भ्रमित करने की नीयत से अग्रेषित कर उनके नाम पर करोड़ों रुपयों का निवेश इन वॉयस डिस्काउंट के मार्फत देश भर के निवेषकों को ज्यादा ब्याज देने का वायदा कर वित्तिय धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

आदित्य लोढ़ा द्वारा दी गई एफआईआर में बताया कि उनके द्वारा 37. 90,000 लाख रुपए का निवेश किया गया। कंपनी ने एग्रीमेंट के मार्फत बैंक आरटीजीएस द्वारा निवेष करवाया गया और साथ ही साथ 15, 17, 18 फरवरी 2025 को परिवादी के निवेश के साथ ब्याज देने का लिखित में इकरारनामा निष्पादित किया गया।लेकिन 15, 17, 18 फरवरी 2025 को निवेश के अनुसार उन्हें निवेश के पैसे नहीं लौटाये तब उनके  द्वारा कंपनी के हैदराबाद ऑफिस में संपर्क करना चाहा तब ज्ञात हुआ कि इस कंपनी हैदराबाद ऑफिस 15 जनवरी 2025 से बंद पड़ा है एवं कंपनी के सभी डॉयरेक्टर एवं कर्मचारी ऑफिस बंद करके चले गए है।फॉल्कन ग्रुप की ओर से लगभग 15 शैल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से फण्ड को लूटने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करने का संदेह है, जिसे क्रिप्टो करंसी चैनलों का सहारा लेकर क्रिप्टो करंसी चैनलों के जरिये संस्थानों को फण्ड छुपाने और पुन: निर्देशित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

रिपोर्ट में इन्हें किया गया नामजद
पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में आदित्य लोढ़ा ने केपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीइओ योगेंद्रसिंह, सीओओ आर्यन सिंह, चैयरमैन अमरदीपसिंह, एमडी नालयूरी काव्या, डायरेक्टर एवं शेयर होल्डर अनिता कुमारी, पार्टनर एवं एडिशनल डायरेक्टर पवन ओडेला, फाल्कन का ऑपरेशन इंचार्ज जुनैद अली, योगेंद्र सिंह की पीए सिमरन, ऑडिटर नीलिमा, फॉल्कन बिजनैस हेड पवन, जावेद अहमद खान, रिलेशनशिप अतिहा, स्वीटी, वनिला, यामिनी, श्रेया, सपोर्ट मैनेजर शैलधा, अंनथा और मौसमी को नामजद किया गया है। इनके अलावा अन्य और भी लोग है।

प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें अब अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।
रामकृष्ण ताडा- थानाधिकारी सरदारपुरा।