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पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले 'मनी ट्रेल' पर वार: मर्लिन ग्रुप के खिलाफ ईडी की बड़ी छापेमारी, कई अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता में रियल एस्टेट दिग्गज मर्लिन ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है। साल्ट लेक और मिडलटन स्ट्रीट सहित विभिन्न स्थानों पर डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच जारी है। 
जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल दो दिन की पुलिस रिमांड़ पर, विशेष अदालत में होंगे पेश
जयपुर की विशेष अदालत ने ₹960 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी है। भगोड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तार हुए अग्रवाल से एसीबी अब भ्रष्टाचार के गहरे राज उगलवाएगी। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए और समय की मांग की थी। 
जल जीवन मिशन घोटाला : पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल 13 अप्रैल तक रिमांड पर, देखें वायरल वीडियो
जयपुर की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन में ₹960 करोड़ के घोटाले के आरोपी पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को 13 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। भगोड़ा घोषित होने के बाद गिरफ्तार हुए अग्रवाल से एसीबी अब भ्रष्टाचार के नेटवर्क और अन्य शामिल लोगों के बारे में पूछताछ करेगी। 
ईडी ने किया भूमि हड़पने और जालसाजी रैकेट का पर्दाफाश : कोलकाता में मर्लिन ग्रुप पर छापेमारी, कई अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता में मर्लिन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। जांच में सामने आया कि सुशील और साकेत मोहता ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन हड़पी और अवैध रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाए। इस घोटाले में प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत की भी गहन जांच जारी है। 
तेलंगाना पुलिस की बड़ी कामयाबी : ऑनलाइन धोख़ाधड़ी के 17 मामलों में कई राज्यों से 19 आरोपी गिरफ़्तार, पूछताछ जारी
साइबराबाद पुलिस ने देशव्यापी छापेमारी कर 17 साइबर अपराधों का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार 19 आरोपियों में ट्रेडिंग और डिजिटल अरेस्ट के जालसाज शामिल हैं। पुलिस ने पीड़ितों को 4.35 करोड़ रुपये वापस दिलाने के अदालती आदेश भी प्राप्त किए। व्हाट्सएप निवेश समूहों से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए हेल्पलाइन 1930 जारी की गई है। 
नेपाल में राजनीतिक भूचाल: धन शोधन मामले में नेपाल के पूर्व ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक खड़का गिरफ्तार, सात दिनों की हिरासत में भेजा
नेपाल के धन शोधन विभाग (DMLI) ने पूर्व पीएम देउबा, ओली और प्रचंड के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेताओं के घरों से जले हुए नोट मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई। पूर्व मंत्री दीपक खड़का को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई दिग्गज नेता फिलहाल देश से बाहर हैं। 
मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ 9.78 करोड़ रूपये के धन शोधन का मामला दर्ज, जांच जारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल के खिलाफ भोपाल कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। लोकायुक्त की प्राथमिकी के आधार पर हुई जांच में ₹2.38 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। आरोपी ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार की कमाई को भोपाल और रायसेन की अचल संपत्तियों में निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग की। -(11).png)
पीएनबी बैंक घोटाला: मुख्य आरोपी मैनेजर को मथुरा से पकड़ा, पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश असफल
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झुंझुनूं के पीएनबी गोल्ड लोन घोटाले में फरार बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ मथुरा से गिरफ्तार। 6.50 करोड़ के सोने की हेराफेरी की जांच जारी। 
रेड में मिला 5 करोड़ का सोना, 35 लाख कैश,बोगस बिलिंग पर शक
जोधपुर में मालाणी डेयरी समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी में ₹5 करोड़ का सोना और ₹35 लाख की नकदी जब्त। 
लोन दिलाने के नाम पर 1.19 लाख की धोखाधड़ी
शेर सिंह ने कुछ डाक्यूमेंट्स पर साइन कराए और उसकी आईडी संबंधी दस्तावेज ले लिए। उसके आईटीआर के दस्तावेज व दुकान का फोटो भी लिया। उसने कुछ दिन में लोन राशि खाते में आने की बात कही, लेकिन राशि नहीं आई। 